В Краби расследуют деятельность виллы с участием испанских граждан

Вчера, 2 июня, официальные лица провинции Краби провели рейд на роскошной вилле с бассейном в подрайоне Нонг Тхале, район Муанг Краби. Операция была частью расследования предполагаемого использования подставных лиц иностранными предпринимателями. Губернатор Краби Ангкун Силатевакул возглавил рейд после получения ордера суда провинции Краби на обыск виллы, расположенной на участке площадью более 1 рай.

Вилла была зарегистрирована как совместное предприятие между одним гражданином Таиланда и двумя гражданами Испании. Следователи обнаружили, что испанские операторы предположительно контролировали бизнес, что вызвало опасения, что тайский акционер мог быть использован в качестве подставного лица для обхода юридических ограничений на иностранную коммерческую деятельность. Земельные чиновники Краби подали жалобу в полицию Ао Нанг для возбуждения судебного разбирательства.

Рейд также выявил, что вилла предположительно сдавалась в аренду иностранным туристам ежедневно без лицензии на гостиничный бизнес, как того требует Закон об отелях 2004 года. Официальные лица также проверяют, сообщал ли оператор об иностранных гостях в Иммиграционную службу, что является обязательным согласно разделу 38 Закона об иммиграции 1979 года.

Губернатор Ангкун заявил, что это дело является частью общепровинциального обзора, начатого после того, как Департамент развития бизнеса направил в Краби список из 401 предприятия, подозреваемого в деятельности через подставных лиц. На данный момент официальные лица обыскали восемь из этих предприятий. Одно уже подверглось юридическим санкциям, в то время как было установлено, что шесть юридических лиц связаны с иностранными гражданами, владеющими шестью участками земли.

Ангкун подчеркнул, что Департамент развития бизнеса должен уведомлять соответствующие органы всякий раз, когда меняется состав акционеров компании, будь то через официальных лиц или онлайн-системы, особенно когда иностранцы приобретают акции. По его словам, это поможет предотвратить повторные нарушения, связанные с предполагаемыми подставными структурами.

В другом месте более 300 полицейских провели рейды в 32 компаниях на острове Ко Пха Нган в рамках борьбы с предполагаемыми иностранными подставными предприятиями, предположительно использующими граждан Таиланда для владения землей от имени иностранцев.